证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江证券
陕西成明节能技术股份有限公司
【资料图】
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月3日
2.会议召开地点：陕西省西安市锦业路绿地领海大厦B座20层2004
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许超
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数17,342,073股，占公司有表决权股份总数的 74.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事高洪飞因长期外地缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事出席 4人，监事、高管全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,342,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《陕西成明节能技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
2023年 4月 6日
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